মানিলন্ডারিং

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় সাবেক সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের

ঢাকা: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসের তিন ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।  বৃহস্পতিবার

রাজধানীতে উত্তরা ব্যাংক পিএলসি’র মানিলন্ডারিং প্রতিরোধবিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকার র‌্যাডিসন ব্ল্যু

ঢাকা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা হুন্ডি কার্যক্রম পরিচালনা ও স্বর্ণ চোরাচালানের মাধ্যমে প্রায় ৬০৮

ঢাকা: অবৈধভাবে ৬০ কোটি টাকার সম্পদ এবং ৫৭ কোটি টাকা সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ

জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ পাঁচ কোটি ৩৭ লাখ এক হাজার ১৯০ টাকা ভোগ দখল ও ১৫৮ কোটি সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ সাবেক

ঢাকা: রাজধানীর গুলশান থানার মানিলন্ডারিং মামলায় বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান খায়রুল বাশার বাহারের ১০ দিনের রিমান্ড

জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান ও তার স্ত্রীর নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

ঢাকা: দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখিয়ে শত শত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎকারী

ঢাকা: ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম ও তার স্ত্রী আরজুদা করিমের বিদেশ গমনে অনুমতি দিয়েছেন আদালত।  তাদের আবেদনের

ঢাকা: সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ২৭ ব্যাংক হিসাবের ১৪০ কোটি টাকা অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের

ঢাকা: দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মো. মনির

ঢাকা: সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ও তার স্ত্রী হোসনে আরা বেগম এবং সাবেক এমপি ইকবালুর রহিম ও তার স্ত্রী নাদিরা

কলকাতা: বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎকারী তথা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বন্দি পি কে হালদারের মামলার ট্রায়াল শুরু হয়েছে। এখন শুধু

ঢাকা: দেশের পুঁজিবাজারের পাশাপাশি ব্যাংকিং ও রাজস্ব খাত সংস্কারে সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বলে জানিয়েছেন